AML-beleid van lalabet

Dit AML-beleid (Anti-Money Laundering, oftewel het beleid ter voorkoming van witwassen van geld en het financieren van terrorisme) beschrijft de maatregelen die wij bij lalabet nemen om ons platform op het domein lalabet-promocodes.nl vrij te houden van financiële criminaliteit. Als merk dat wordt geëxploiteerd door Casbit Group N.V. — een onderneming opgericht in Costa Rica (Jaco) — hechten wij groot belang aan integere, transparante en herleidbare geldstromen. Wij behouden ons het recht voor dit beleid op elk moment te wijzigen wanneer wet- of regelgeving daartoe aanleiding geeft; door gebruik te blijven maken van onze diensten aanvaardt u de meest actuele versie.

Onze wettelijke verplichtingen

Wij richten ons beleid in overeenstemming met de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en met de op onze speler van toepassing zijnde regels. Voor spelers in Nederland is de Kansspelautoriteit (KSA) de toezichthouder op kansspelen, en vormt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het kader waarmee wij onze processen laten aansluiten. Wij monitoren wijzigingen in deze regelgeving doorlopend, zodat onze interne procedures actueel blijven. Meer informatie over legaal en veilig spelen vindt u op de website van de KSA via kansspelautoriteit.nl.

Ken-uw-klant (KYC) en verificatie

De kern van ons AML-beleid is het “ken-uw-klant”-principe. Voordat u volledig gebruik kunt maken van uw account bij lalabet, en in ieder geval vóór een uitbetaling, vragen wij u zich te identificeren. Wij kunnen daarbij de volgende gegevens en documenten opvragen:

• Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
• Een bewijs van adres, zoals een recente bank- of nutsafrekening;
• Bewijs van de herkomst van gelden of van de gebruikte betaalmethode;
• Aanvullende bevestiging van de eigendom van uw betaalinstrument.

Wij verifiëren deze gegevens, houden transacties tegen het licht en kunnen een account beperken, bevriezen of sluiten wanneer verificatie uitblijft of wanneer wij een redelijk vermoeden van misbruik hebben. Anonieme accounts en het spelen namens derden zijn niet toegestaan.

Monitoring en melding

Wij bewaken transacties op basis van risico en letten op ongebruikelijke patronen, zoals ongewoon hoge stortingen, snelle op- en afwaarderingen zonder speelactiviteit of het gebruik van meerdere betaalmethoden. Ongebruikelijke transacties leggen wij vast en melden wij, waar de wet dit vereist, aan de bevoegde autoriteiten. Onze medewerkers worden getraind in het herkennen van signalen van witwassen, en een aangewezen functionaris houdt intern toezicht op de naleving van dit beleid.

Verantwoord spelen en contact

Integriteit en spelersbescherming gaan bij ons hand in hand. Heeft u vragen over uw speelgedrag, dan kunt u zich in Nederland laten uitsluiten via het register CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) en kosteloos terecht bij hulporganisatie AGOG (agog.nl) of de gratis hulplijn 0800-1995. Voor vragen over dit AML-beleid of over de verificatie van uw account bereikt u ons team van lalabet via [email protected], of telefonisch op +31 20 808 3421 en +800 2369 2345. Wij helpen u graag verder.